税务总局公布五起打击“三假”违法行为典型案例
日期：2020-08-25
为保护经济税收次序，依法严厉冲击没有实际运营事务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗得退税的“假出口”、没有具备条件只为骗得疫情防控税收优惠政策的“假申报”，依照国家税务总局布置，各地税务机关与公安机相关动，加大对有严重涉税违法嫌疑的企业和个人的查处力度，近期连续破获多起“三假”典型案件，构成有力震慑效应。
重庆“4·01”专案捕获犯罪嫌疑人63名，触及多个“假企业”。国家税务总局重庆市税务局、税务总局驻重庆特派办、重庆市公安局集成作战冲击“三假”，2020年5月19日，税警联动在重庆、大连、山东、河北的12个市、区、县，对“4·01”专案触及的7个虚开团伙跨省虚开发票案施行统一收网举动，打掉窝点12个，捕获犯罪嫌疑人63名。到本年7月底，已查实该团伙注册了若干户空壳企业，涉案金额71.8亿元。
安徽“4·20”专案捕获犯罪嫌疑人21名，抄获“假企业”106家。安徽省税务、公安部门联合建立“4·20”专案组，对“农产品—运送”职业链条式虚开团伙展开冲击，自2020年5月20日第一次收网举动至今，已打掉虚开运送发票及其上游虚开农产品发票犯罪团伙5个，抓捕犯罪嫌疑人21名。到本年7月底，已查实该团伙注册空壳运送公司106家，触及虚开发票17.48亿元。
河南“12·12”虚开发票案捕获犯罪嫌疑人16名，抄获一批“假企业”。2020年5月25日，河南省税务局、省公安厅联合指挥，商丘、郑州、台州、深圳多地同时举动，成功捕获“12·12”虚开发票团伙的16名涉案人员。该团伙以处理小额贷款为名将人员诱骗至商丘，冒用身份信息大量注册空壳公司虚开发票。到本年7月底，已查实该团伙经过操控若干家企业对外开具增值税普通发票16.2万余份。
浙江“百城会战”1号战役捕获犯罪嫌疑人18名，涉案金额2.5亿元。杭州市税务局经过大数据全面扫描申报疫情防控税收优惠政策企业及相关涉税数据，发现某商贸公司存在严重虚开疑点，经进一步分析监测终究锁定相关企业62户，其中李某操控的21户企业首要负责建立公司后网上领票并虚开;胡某操控的41户企业首要负责不合法出售营业执照和开票资格并过票洗钱。2020年5月28日，浙江省税务局、省公安厅联合指挥，杭州税警出动57人，分赴山东、河北、山西、江西、安徽、福建等地展开会集收网举动，抓捕犯罪嫌疑人18名，涉案金额2.5亿元。
江西炸毁两个虚开人力资源发票犯罪团伙，抄获“假企业”45家。江西省税务部门在系统预警扫描时发现，南昌市一些劳务公司在疫情期间为修建企业开具大量人力资源发票，存在虚开嫌疑。南昌市税务和公安部门立即建立联合专案组，经过调查发现，该团伙操控了45家空壳公司，依照受票方提供的信息，虚构合同、虚开发票后快递邮寄给受票方，并依照受票方要求进行资金回流。为营建运营假象，该团伙以轮班方法定期派出2人到空壳公司值班。2020年5月底~6月初，江西南昌税警联合展开会集收网举动，成功捣毁犯罪团伙虚开窝点3个，抓捕犯罪嫌疑人9人，涉案金额39亿元。
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