国家税务总局公布五起打击“三假”违法行为典型案例

中国国家税务总局20日发布了五起“假企业”“假出口”“假申报”事例。

据国家税务总局通报，重庆市税务局、国家税务总局驻重庆特派办、重庆市公安局联手打击“三假”。5月19日，税警联动在重庆、大连、山东、河北等地，对7个虚开团伙跨省虚开发票案实施统一收网举动，打掉窝点12个，抓获犯罪嫌疑人63名，到本年7月底，已查实涉案团伙注册了若干户空壳企业，涉案金额71.8亿元（人民币，下同）。

安徽省税务、公安部分联合建立专案组，对“农产品-运送”职业链条式虚开团伙展开打击，自2020年5月20日第一次收网举动至今，已打掉虚开运送发票及其上游虚开农产品发票犯罪团伙5个，抓捕犯罪嫌疑人21名，到本年7月底，已查实涉案团伙注册空壳运送公司106家，触及虚开发票17.48亿元。

5月25日，河南省税务局、省公安厅联合指挥，商丘、郑州、台州、深圳多地同时举动，抓获“12·12”虚开发票团伙的16名涉案人员。该团伙以处理小额贷款为名将人员诱骗至商丘，冒用身份信息很多注册空壳公司虚开发票。到本年7月底，已查实该团伙经过操控若干家企业对外开具增值税普通发票16.2万余份。

杭州市税务局经过大数据全面扫描申报疫情防控税收优惠政策企业及相牵涉税数据，发现某商贸公司存在重大虚开疑点，经进一步剖析监测最终锁定关联企业62户。5月28日，浙江省税务局、省公安厅联合指挥，杭州税警出动57人，分赴山东、河北、山西、江西、安徽、福建等地展开会集收网举动，抓捕犯罪嫌疑人18名，涉案金额2.5亿元。

江西省税务部分在体系预警扫描时发现，南昌市一些劳务公司在疫情期间为修建企业开具很多人力资源发票，存在虚开嫌疑。南昌市税务和公安部分建立联合专案组，经过调查发现，该团伙控制了45家空壳公司，依照受票方供给的信息，虚构合同、虚开发票后快递邮寄给受票方，并依照受票方要求进行资金回流。5月底至6月初，江西南昌税警联合展开会集收网举动，成功捣毁犯罪团伙虚开窝点3个，抓捕犯罪嫌疑人9人，涉案金额39亿元。

相关文章：

• 税务总局组织编写的 《税法教育读本》（初中版）正式出版08-25

• 税务总局公布五起打击“三假”违法行为典型案例08-25

• 办税也能像网购一样方便 减税费加服务助市场主体轻装前行08-25